在金融安全形势日益复杂的当下，洗钱犯罪活动愈发隐蔽且手段不断翻新，给经济金融秩序和社会稳定带来严重威胁。作为国有银行，建设银行准格尔南苑支行积极响应监管号召，以高度的责任感和使命感，全力开展“警惕洗钱陷阱，保护自身利益”主题宣传活动，致力于提升公众反洗钱意识，为维护金融秩序稳定贡献坚实力量。
立足厅堂：夯实反洗钱宣传
基础营业网点作为金融服务的前沿阵地，是反洗钱宣传的第一窗口。建行准格尔南苑支行充分发挥这一优势，将其精心打造为反洗钱宣传主阵地。柜台工作人员在为客户办理每一笔业务时，都会及时且贴心地递送反洗钱宣传折页，以通俗易懂的语言，耐心提示客户提高防范意识，守护好自身利益。大堂经理则巧妙利用客户等候时间，开展“厅堂微沙龙”，将枯燥的反洗钱知识以生动有趣的方式呈现。在沙龙中，重点揭秘当下假借承诺帮助他人贷款，实则利用他人账户进行“跑分洗钱”的新型洗钱模式，让客户深刻认识到洗钱犯罪的狡猾与危害。同时，提醒居民务必妥善保管好自己的“一证两卡”，这是保障个人金融安全的关键防线。针对当下常见的“网络诈骗”、违规刷单等洗钱风险，工作人员也展开详细宣传，倡导客户加强账户安全管理，保护个人信息，主动配合金融机构开展尽职调查，全方位守护个人金融财产安全。
深入社区：扩大反洗钱宣传覆盖面
除了立足厅堂，支行还主动“走出去”，组建专业且富有热情的宣讲团队，深入周边社区开展专题活动。在社区内，支行设立咨询台，通过悬挂醒目的宣传横幅、发放内容详实的手册、现场答疑解惑等形式，向居民普及出租出借账户的严重法律后果及举报途径，让居民清晰认识到随意处置个人金融账户可能带来的法律风险。尤其值得关注的是，针对老年群体，工作人员以“保健品投资”“养老理财”等老年人易接触的典型案例为切入点，深入揭露洗钱犯罪与养老诈骗交织的新型风险。通过真实案例分析，帮助老年人擦亮眼睛，提升防范意识，守护好自己的“钱袋子”。
内部建设：强化反洗钱专业
在积极对外宣传的同时，支行持续加强内部能力建设。定期组织员工深入学习反洗钱法规制度，开展可疑交易识别等专题培训，并通过情景演练不断提升业务能力。从开户审核到交易监测，确保反洗钱工作深度融入业务全流程，每个环节都有专业人员和严格制度把关。
未来，建设银行准格尔南苑支行将继续秉持“金融为民”理念，推动反洗钱宣传工作常态化、长效化，不断创新工作方法和举措，与社会各界携手，共同构筑起坚不可摧的反洗钱防线，全力维护经济金融安全，守护好群众的“钱袋子”。 （赵鑫榕 蒙利波）
责任编辑:于芳
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